证券代码：605081证券简称：太和水公告编号：2025-019
上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》该项议案已经董事会审计委员会审议通过。经审议，董事会审计委员会认为，公司2024年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》该项议案已经董事会审计委员会审议通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。鉴于公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营现状和发展资金需求，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5.01、骆立云独立性自查报告
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事骆立云回避表决。
5.02、金华独立性自查报告同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金华回避表决。
5.03、蔡明超独立性自查报告同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡明超回避表决。
（七）审议通过《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司2024年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事述职情况将向股东大会报告。
（八）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何鑫回避表决。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》该项议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决
（1）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事何鑫回避表决，审议通过《关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案》。
（2）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴智辉回避表决，审议通过《关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案》。
（3）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李伟刚回避表决，审议通过《关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案》。
（4）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事骆立云回避表决，审议通过《关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案》。
（5）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金华回避表决，审议通过《关于确认金华先生2024年度薪酬的议案》。
（6）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事蔡明超回避表决，审议通过《关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案》。
（7）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年6月离任）。
（8）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年6月离任）。
（9）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年7月离任）。
（10）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2025年3月离任）。
（11）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年6月离任）。
（12）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年6月离任）。
（13）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年6月离任）。
（14）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案》（该董事已于2024年11月离任）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
（1）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司市值管理制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案》
该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于预计担保额度的议案》
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025年4月26日