证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-025
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情况。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2025年4月21日
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）157人，所持（代理）股份181,638,904股，占公司有表决权的股份总数的34.7809％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表的表决权股份数为17,691,914股，占公司有表决权的股份总数的3.3877％。其中公司回购专户的股份数量为160,000股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为522,237,525股，下同。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共12人，所持（代理）股份164,088,090股, 占公司有表决权的股份总数的31.4202％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表的表决权股份数为141,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0270％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共145人，所持（代理）股份17,550,814股，占公司有表决权的股份总数的3.3607％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共145人，代表的表决权股份数为17,550,814股，占公司有表决权的股份总数的3.3607％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意181,211,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7646％；反对102,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权324,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。
中小股东表决情况：同意17,264,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5831％；反对102,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5819％；弃权324,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8350％。
表决结果：通过
提案2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意181,221,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7701％；反对94,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0522％；弃权322,810股（其中，因未投票默认弃权8,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777％。
中小股东表决情况：同意17,274,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6398％；反对94,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5356％；弃权322,810股（其中，因未投票默认弃权8,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8246％。
表决结果：通过
提案3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意181,222,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；反对102,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权313,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727％。
中小股东表决情况：同意17,275,345股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.6454％；反对102,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5819％；弃权313,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7727％。
表决结果：通过提案4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》总表决情况：同意181,222,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；反对102,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权313,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727％。
中小股东表决情况：同意17,275,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6454％；反对102,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5819％；弃权313,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7727％。
表决结果：通过
提案5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意181,195,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7560％；反对126,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权316,620股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1743％。
中小股东表决情况：同意17,248,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4950％；反对126,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7154％；弃权316,620股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7896％。
表决结果：通过
提案6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：同意25,172,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3594％；反对95,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3715％；弃权324,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2692％。
中小股东表决情况：同意17,272,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6267％；反对95,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5374％；弃权324,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8359％。本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。表决结果：通过提案7.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决情况：同意181,219,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；反对95,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0523％；弃权324,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1788％。
中小股东表决情况：同意17,272,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6267％；反对95,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5374％；弃权324,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8359％。
表决结果：通过
提案8.00 《关于公司董事、监事2025年薪酬的议案》
8.01《关于公司董事长彭义兴先生2025年薪酬的议案》
总表决情况：同意25,149,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2695％；反对107,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4191％；弃权335,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3114％。
中小股东表决情况：同意17,249,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4967％；反对107,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6063％；弃权335,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8970％。
本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。
表决结果：通过
8.02《关于公司副董事长雷凤莲女士2025年薪酬的议案》
总表决情况：同意25,120,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.1554％；反对128,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5020％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3427％。
中小股东表决情况：同意17,219,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3317％；反对128,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7261％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422％。
本提案涉及的关联股东彭义兴先生、雷凤莲女士对此提案回避表决。
表决结果：通过
8.03《关于公司董事、总裁毛志平先生2025年薪酬的议案》
总表决情况：同意178,194,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7363％；反对127,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0713％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1923％。
中小股东表决情况：同意17,220,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3373％；反对127,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7204％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422％。
本提案涉及的关联股东毛志平先生对此提案回避表决。
表决结果：通过
8.04《关于公司董事乐珍荣先生2025年薪酬的议案》
总表决情况：同意179,592,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378％；反对128,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0713％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1908％。
中小股东表决情况：同意17,219,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3317％；反对128,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7261％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422％。
本提案涉及的关联股东乐珍荣先生对此提案回避表决。
表决结果：通过
8.05《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2025年薪酬的议案》总表决情况：同意180,497,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7391％；反对128,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0710％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899％。
中小股东表决情况：同意17,219,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3317％；反对128,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7261％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422％。本提案涉及的关联股东刘明先生对此提案回避表决。表决结果：通过
8.06《关于公司独立董事2025年津贴的议案》
总表决情况：同意181,187,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7512％；反对109,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0602％；弃权342,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。
中小股东表决情况：同意17,240,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4458％；反对109,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6176％；弃权342,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9366％。
表决结果：通过
8.07《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》
总表决情况：同意180,761,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7506％；反对108,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0597％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896％。
中小股东表决情况：同意17,240,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4458％；反对108,261股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6119％；弃权343,620股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422％。
本提案涉及的关联股东余珍珠女士对此提案回避表决。表决结果：通过提案9.00：《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意181,236,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7783％；反对68,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0379％；弃权333,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1838％。
中小股东表决情况：同意17,289,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7240％；反对68,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892％；弃权333,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8868％。本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
表决结果：通过
提案10.00：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意181,236,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7783％；反对68,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0379％；弃权333,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1838％。
中小股东表决情况：同意17,289,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7240％；反对68,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892％；弃权333,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8868％。
表决结果：通过
提案11.00：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意181,237,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7789％；反对68,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0379％；弃权332,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1832％。
中小股东总表决情况：同意17,290,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7296％；反对68,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892％；弃权332,810股（其中，因未投票默认弃权11,190股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8811％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所谌文友律师、熊莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月25日