国家能源集团长源电力股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1. 2025年4月23日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》（以下简称《利润分配方案》），表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；2025年4月24日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《利润分配方案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；2025年4月24日，公司召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《利润分配方案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所审计，2024年度母公司实现净利润18,366.75万元，加上期初未分配利润108,992.18万元，减去计提2024年度的盈余公积1,836.67万元，减去2023年度现金分红10,722.38万元，加上其他因素27,408.90万元（吸收合并国电湖北电力有限公司影响），剩余可供股东分配的利润142,208.78万元，2024年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润71,522.25万元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2024年度利润分配方案为：
以2024年股本3,481,035,016股为基数，向公司全体股东每10股派现金0.72元（含税），预计本次分配股利金额为25,063.45万元，占公司2024年实现的可用于股东分配的利润比例为35.04％。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在利润分配方案实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1. 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 250,634,521.15 | 107,223,772.28 | 38,490,579.6 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 715,222,473.46 | 349,062,023.56 | 122,876,844.10 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 4,285,411,105.51 | ||
| 母公司报表本年度末累 | 1,422,087,807.38 | ||
| 计未分配利润（元） | |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 396,348,873.03 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 395,720,447.04 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 396,348,873.03 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022-2024年累计现金分红及回购注销总额396,348,873.03元，占最近三个会计年度平均净利润395,720,447.04元的100.16%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 现金分红方案合理性说明
公司2024年度现金分红方案已充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金支出安排以及投资者回报等因素。公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司经营现金流短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为568,585,848.44元、822,574,967.46元，其分别占总资产的比例为1.51%、2.04%，均低于50%。
四、备查文件
1. 公司2024年度审计报告；
2. 公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
3. 公司第十届董事会第三十二次会议决议；
4. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2025年4月26日