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宝山钢铁股份有限公司第八届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式公司于2025年4月16日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2025年4月25日在上海召开。
（四）监事出席会议的人数情况本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
（五）会议的主持人和列席人员本次会议由秦长灯监事主持。
二、监事会会议审议情况本次监事会会议通过以下决议:
（一）2024年度监事会报告全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。
（二）2024年度董事履职情况的报告
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全体监事一致通过本提案。
（三）2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于2024年末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“2024年年度报告（全文及摘要）”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2024年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2024年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于2024年度财务决算报告的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于2024年下半年度利润分配方案的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
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（八）关于审议董事会“关于2025年度预算的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于2025年度日常关联交易的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十）关于审议董事会“宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十一）关于审议董事会“关于债券发行额度储备及发行方案的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十二）关于审议董事会“关于2025年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十三）关于审议董事会“2025年第一季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2025年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2025年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2025年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
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全体监事一致通过本提案。
（十四）关于审议董事会“关于集团外贸易业务2024年开展情况及2025年授信预算的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（十五）关于审议董事会“关于《2024年度内部控制评价报告》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十六）关于审议董事会“宝钢股份2024年可持续发展报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十七）关于审议董事会“关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司第三期限制性股票计划回购注销有关事宜发表核查意见如下：
监事会对公司本次回购注销第三期限制性股票计划部分已授予未解锁限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。
监事会同意公司按照授予价格4.29元/股，回购因公司2024年业绩考核目标未达成的1,762名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票共126,559,250股，上述126,559,250股限制性股票回购
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后，公司将进行注销处理。
会前，部分监事列席了公司第八届董事会第五十二次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2025年4月25日