宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
●本次董事会共六项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2025年4月15日以微信方式送达，会议材料于2025年4月24日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2025年4月25日上午10:00以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的六项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《2025年第一季度报告》
议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的2025年第一季度报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-056）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》议案内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临2025-057、临2025-058）。该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》议案内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事制度（2025年4月修订）》。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于拟修订<审计委员会实施细则><提名委员会实施细则><薪酬与考核委员会实施细则><董事会战略委员会实施细则>的议案》
议案内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会实施细则（2025年4月修订）》《提名委员会实施细则（2025年4月修订）》《薪酬与考核委员会实施细则（2025年4月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2025年4月修订）》。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《召开2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-059）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十六日