证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-008
新安洁智能环境技术服务股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月16日15：30。
2、网络投票起止时间：2025年5月15日15:00—2025年5月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831370 | 新安洁 | 2025年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 G 幢 6 楼会议中心。
二、会议审议事项
审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司《2024年度监事会工作报告》。
审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
在任独立董事黄忠、程世红、李斌2024年度述职报告，已离任独立董事崔彦军2024年度述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2024年度独立董事述职报告》（黄忠）《2024年度独立董事述职报告（程世红）》《2024年度独立董事述职报告（李斌）》，以及已离任独立董事崔彦军先生的2024年度述职报告，公告编号分别为：
2025-012、013、014、015。
审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
公司《2024年度财务决算报告》。
审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
公司《2025年度财务预算报告》。
审议《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-018。
审议《关于批准报出<募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》
告》，公告编号：2025-029。
审议《关于批准报出<2024年度审计报告>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了《2024年度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》，公告编号：2025-026。
审议《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公告编号：2025-028。
审议《关于批准报出<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度营业收入扣除情况进行了核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》，公告编号：2025-030。
审议《关于<2024年度权益分派预案（说明）>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2025-006。
审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-009、010。
审议《关于预计2025年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
董事会提请股东大会授权公司董事长在授权期限内根据公司（含子公司）实际经营情况和资金需求择机实施上述额度内的借款（授信），签署相关文件。授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会审议下一年度公司借款额度相关议案之日止。
上述借款（授信）额度不等于公司最终融资金额，公司的实际融资金额、方式、利率、期限、担保要求等以公司与银行等金融机构签署的合同为准。
授信额度在授权期限内可循环使用，子公司之间的融资借款额度可以调剂，以不超过2.8亿元总额度为原则。
审议《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》
为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，公司、公司控股股东、公司实际控制人或者其他关联方同意为公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币2.8亿元的借款（授信）提供无偿担保。同意公司及相关方为子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币7,500万元的借款（授信）提供无偿担保。
担保期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会审议下一年度关联担保议案之日止。如在担保期限有效期内，单笔担保存续期超过了担保期限的有效期，则该笔担保的有效期自动顺延至单笔担保终止日，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为：
2025-019。
审议《关于<2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，公告编号：
2025-021。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5.股东可以信函、邮件及现场报名方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025年5月14日 9:00-12:00
（三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书蔺志梅；联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢；邮政编码：401121；电子邮箱：xaj@cqange.com；
联系电话：023-86077888。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。
（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会
2025年4月25日