证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04027
鼎捷数智股份有限公司关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2025年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）
2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
2、人员及业务信息
上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至2024年末，上会会计师事务
所共有合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额为人民币6.83亿元，其中审计业务收入人民币4.79亿元，证券业务收入人民币2.04亿元。上会会计师事务所2024年度上市公司年报审计家数72家，审计收费总额人民币0.81亿元。客户主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业等。上会会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数28家（含新三板）。
3、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币0元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币1亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
上会会计师事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
4、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次、纪律处分1次；19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：张毅，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：陶玉露，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2010年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴韧，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过5家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于上会会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用确定。其中，工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2024年实际收费金额以及2025年预计收费金额如下：
单位：人民币万元
| 项目 年度 | 2024年实际 | 2025年预计 | 变动幅度（%） |
| 财务审计 | 125 | 125 | / |
| 内控审计 | 15 | 15 | |
| 合计 | 140 | 140 | 0% |
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与上会会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会与上会会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意向董事会提议聘任上会会计师事务所为公司2025年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》。
董事会认为：上会会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有
良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司财务报告审计和内部控制报告审计工作要求。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，董事会同意聘任上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司具体情况与上会会计师事务所协商确定2025年度的审计费用。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、上会会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十五日