证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-039
天邦食品股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会经过认真讨论，一致选举张邦辉先生为第九届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；
会议确定第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、战略发展委员会
委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。
2、提名委员会
委员陈有安先生、陈柳先生、梁星晖先生，陈有安先生为召集人。
3、审计委员会
委员陈良华先生、陈柳先生、盛宇华先生，陈良华先生为召集人。
4、薪酬与考核委员会
委员陈柳先生、陈良华先生、张邦辉先生，陈柳先生为召集人。以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
第九届董事会同意聘任张邦辉先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）
联系方式：电话：021-64182751；邮箱：zhangxy@tianbang.com
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任杜超先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任胡尔丹女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日
附：简历张邦辉：男，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理。现任天邦食品股份有限公司董事长、总裁。
张邦辉先生为本公司的实际控制人，截至公告日，张邦辉先生持有公司股份331,916,185股。未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
章湘云：女，1975年12月出生，上海财经大学经济学硕士，15年外资企业财务工作经验。2015年加入天邦食品，先后担任计划财务部总经理、汉世伟财务总监、证券发展部总经理。2018年10月起任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
截至公告日，章湘云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
严小明：男，1979年9月出生，本科学历。历任汉世伟食品集团有限公司行政部总经理，天邦食品股份有限公司公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公司、湖北汉世伟执行董事，汉世伟食品集团有限公司执行董事。现任天邦食品股份有限公司副总裁、拾分味道集团总裁。
截至公告日，严小明先生持有公司股份356,640股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张德刚：男，中国国籍，1972年12月出生，研究生学历。历任雨润集团发展部总经理、总裁助理。现任天邦食品投资总监。
截至公告日，张德刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张艳刚：男，中国国籍,1983年2月出生，本科学历。历任江西艾格菲经理、艾格菲广西大区场长、广西汉世伟副总经理、汉世伟集团南宁战区总经理、汉世伟集团副总裁兼两广大区总经理。现任汉世伟集团执行董事、总裁。
截至公告日，张艳刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
杜超：男，1986年6月出生，研究生学历，注册会计师。历任天邦食品股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理。现任天邦食品股份有限公司财务总监。
截至公告日，杜超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
胡尔丹：女，1986年8月出生，研究生学历。历任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理，天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。现任天邦食品证券事务代表。
截至公告日，胡尔丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。