证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-013
河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长穆志刚先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王春和先生、李小蓉女士、王传顺先生、魏秀忠先生、乔建明先生因工作安排等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对2024年的工作进行总结，并形成了《2024年度总经理工作报告》。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2024年工作进行了总结，并形成了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2024年工作进行了总结，并形成了《2024年度董事会工作报告》。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
独立董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，结合2024年的经营情况，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，结合2024年的经营情况，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2024年度财务收支等情况进行总结，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2024年度财务收支等情况进行总结，编制了《2024年度财务决算报告》。不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司面临的外部经营环境与公司2024年度经营情况，公司拟定了《2025年度财务预算报告》。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,613.01万元，母公司2024年度实现净利润-7,141.52万元；截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,638.18万元，母公司报表未分配利润4,971.17万元，母公司资本公积余额为7,227.17万元。公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-3,154.04万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额-991.11万元。
根据《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，由于公司2024年度亏损且经营活动产生的现金流量净额为负，结合公司2024年度经营情况及2025年度公司可持续性发展和经营需求，2024年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意
将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-022）。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度非独立董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及董事职务津贴；非独立董事兼任高级管理人员的，仅领取一份职务津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
本议案穆志刚先生、周双旺先生、乔建明先生、魏秀忠先生回避表决。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案：在公司任职的高级管理人员薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及高管职务津贴；高级管理人员兼任非独立董事的，仅领取一份职务津贴。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案：在公司任职的高级管理人员薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及高管职务津贴；高级管理人员兼任非独立董事的，仅领取一份职务津贴。本议案穆志刚先生、周双旺先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案穆志刚先生、周双旺先生回避表决。
根据2024年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-023）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会2024年履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会审计委员会对2024年度履职情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会2024年履职情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：
2025-024）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督
职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会审计委员会对公司2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会审计委员会对公司2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-025）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请总额不超过15,000.00万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务，授信额度可循环使用。公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请总额不超过15,000.00万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务，授信额度可循环使用。公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<2024年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024年度营业收入扣除情况表》出具了专项说明。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，结合2025年第一季度的经营情况，公司编制了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-029）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
根据《公司法》《证券法》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司年度股东大会审议，拟于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-030）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》
（三）河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
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