证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-021
河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。
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董事会议事规则
第一章 总则第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成和职权第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。第三条 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会
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董事会2025年4月25日