证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-029
北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：黄巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席黄巍先生代表监事会对公司2024年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2025年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2025年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
该报告内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-010）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
因公司2024年度出现经营性亏损，基于2024年的经营状况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司业务持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，公司董事会决定2024年度不进行利润分配和转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度审计报告>》议案
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z2220号）（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于公司监事2025年薪酬计划》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了监事2025年薪酬计划。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2025年第一季度报告》议案
1.议案内容：
该报告内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025第一季度报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
监事会2025年4月25日