证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-025
江苏恩华药业股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计256人，所代表股份数额为551,694,487股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为54.2912%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）16名，所代表的股份数额为500,493,579股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为49.2526%；通过网络投票的股东240人，所代表股份数额为
51,200,908股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.0386％。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者251人，所代表股份数额为64,707,916股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为6.3678%。其中：通过现场投票的股东11人，所代表股份数额为13,507,008股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为1.3292%；通过网络投票的股东240人，所代表股份数额为51,200,908股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.0386％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 551,062,185 | 99.8854% | 593,702 | 0.1076% | 38,600 | 0.0070% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,075,614 | 99.0228% | 593,702 | 0.9175% | 38,600 | 0.0597% |
表决结果：获得通过。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 551,065,685 | 99.8860% | 592,502 | 0.1074% | 36,300 | 0.0066% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,079,114 | 99.0282% | 592,502 | 0.9157% | 36,300 | 0.0561% |
表决结果：获得通过。
3、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
总表决情况：
| 与会有效表决权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份总数（股） | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 551,694,487 | 551,065,685 | 99.8860% | 590,202 | 0.1070% | 38,600 | 0.0070% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,079,114 | 99.0282% | 590,202 | 0.9121% | 38,600 | 0.0597% |
表决结果：获得通过。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 551,015,685 | 99.8770% | 640,202 | 0.1160% | 38,600 | 0.0070% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,029,114 | 98.9510% | 640,202 | 0.9893% | 38,600 | 0.0597% |
表决结果：获得通过。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 550,920,185 | 99.8597% | 733,302 | 0.1329% | 41,000 | 0.0074% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 63,933,614 | 98.8034% | 733,302 | 1.1332% | 41,000 | 0.0634% |
表决结果：获得通过。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 550,801,425 | 99.8381% | 797,962 | 0.1446% | 95,100 | 0.0173% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 63,814,854 | 98.6199% | 797,962 | 1.2331% | 95,100 | 0.1470% |
表决结果：获得通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 551,694,487 | 551,018,185 | 99.8774% | 595,202 | 0.1079% | 81,100 | 0.0147% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,031,614 | 98.9549% | 595,202 | 0.9198% | 81,100 | 0.1253% |
表决结果：获得通过。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。对该议案进行表决时，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司（其各自所持有效表决权股份数量分别为49,500,638股、39,928,587股、39,928,590股、37,532,435股、787,542股、97,000股、43,200股、320,096,321股，合计持股487,914,313股）均进行了回避表决，且均未接受其他股东委托进行投票。总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,007,914 | 98.9182% | 599,302 | 0.9262% | 100,700 | 0.1556% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 64,707,916 | 64,007,914 | 98.9182% | 599,302 | 0.9262% | 100,700 | 0.1556% |
表决结果：获得通过。
9、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举孙彭生先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、孙家权先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。非独立董事候选人的具体表决情况如下：
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 议案序号 | 议案 | 表决结果 | ||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 | |
| 551,694,487 | 9.01 | 选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事 | 542,858,758 | 98.3984% | 是 |
| 9.02 | 选举付卿先生为第七届董事会非独立董事 | 542,839,826 | 98.3950% | 是 | |
| 9.03 | 选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事 | 542,826,826 | 98.3927% | 是 | |
| 9.04 | 选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事 | 542,470,129 | 98.3280% | 是 | |
| 9.05 | 选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事 | 542,831,092 | 98.3934% | 是 | |
中小投资者总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 议案序号 | 议案 | 表决结果 | ||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 | |
| 64,707,916 | 9.01 | 选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事 | 55,872,187 | 86.3452% | 是 |
| 9.02 | 选举付卿先生为第七届董事会非独立董事 | 55,853,255 | 86.3160% | 是 | |
| 9.03 | 选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事 | 55,840,255 | 86.2959% | 是 | |
| 9.04 | 选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事 | 55,483,558 | 85.7446% | 是 | |
| 9.05 | 选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事 | 55,844,521 | 86.3025% | 是 | |
10、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。独立董事候选人的具体表决情况如下：
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 议案序号 | 议案 | 表决结果 | ||
| 10.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 | |
| 551,694,487 | 10.01 | 选举印晓星先生为第七届董事会独立董事 | 539,559,807 | 97.8005% | 是 |
| 10.02 | 选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事 | 539,777,461 | 97.8399% | 是 | |
| 10.03 | 选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事 | 539,652,064 | 97.8172% | 是 | |
中小投资者总表决情况：
| 与会有效表决 | 议案序号 | 议案 | 表决结果 |
| 权股份总数（股） | 10.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 |
| 64,707,916 | 10.01 | 选举印晓星先生为第七届董事会独立董事 | 52,572,236 | 81.2454% | 是 |
| 10.02 | 选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事 | 52,790,890 | 81.5834% | 是 | |
| 10.03 | 选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事 | 52,665,493 | 81.3896% | 是 |
11、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举王丰收先生、贾兴雷先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年。非职工代表监事候选人的具体表决情况如下：
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 议案序号 | 议案 | 表决结果 | ||
| 11.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 | |
| 551,694,487 | 11.01 | 选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事 | 542,516,720 | 98.3364% | 是 |
| 11.02 | 选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事 | 542,823,500 | 98.3920% | 是 | |
中小投资者总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 议案序号 | 议案 | 表决结果 | ||
| 11.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 所获得的选举票数(股) | 占与会有效表决权股份总数（股）的比例(%) | 是否当选 | |
| 64,707,916 | 11.01 | 选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事 | 55,530,149 | 85.8166% | 是 |
| 11.02 | 选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事 | 55,836,929 | 86.2907% | 是 | |
四、律师出具的法律意见
北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2024年度股东大会决议》；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2025年4月25日