读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司A座第一会议室召开，会议通知和材料已于2025年4月18日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌强主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》公司董事会选举张斌强为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员，任期与第五届董事会相同。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日