联创电子：2024年年度报告摘要

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—030债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联创电子	股票代码		002036
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	卢国清		赖文清
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号		江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号
传真	0791-88161608		0791-88161608
电话	0791-88161608		0791-88161608
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

作为一家高新技术企业，公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、机器视觉等领域和场景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生产与销售，是江西省电子信息重点企业、南昌市重点企业和江西省汽车电子产业链链主企业。

公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等光学光电产业，同时布局并培育车载显示、车载照明和机器视觉等领域，致力于将先进的光学、光电子技术和产品融入智能终端、智能汽车、智慧家庭等多元化的应用领域。过去十余年来，公司秉持“创新驱动发展”的理念，不断夯实产业基础，加速技术革新步伐，凭借深厚的技术底蕴，构建起广泛的市场覆盖与深厚的行业影响力，为客户提供卓越的产品解决方案，积累了优质的客户资源和较好的行业口碑。

（二）公司从事的主要业务

1、光学产业

2024年，公司紧抓汽车智能化核心赛道。在车载光学领域，公司作为国内外ADAS镜头主力供应商，持续深化与Mobileye、Nvidia等国际方案商，以及地平线、百度等国内头部平台战略合作，产品成功导入比亚迪、蔚来、吉利等主流车企。合肥车载光学产业园已于2024年10月正式投产，设计年产能达0.5亿颗车载镜头和0.5亿颗车载影像模组，目前产能正在快速爬坡。在车载镜头和摄像头快速上量的同时公司也大力拓展车载显示屏和HUD业务，目前车载屏已获得众多项目定点，形成"感知+显示"完整解决方案。

手机光学业务聚焦高端化转型，通过优化玻塑混合镜头、潜望式镜头及OIS防抖模组等高附加值产品占比，持续巩固与华勤、龙旗等ODM厂商合作，并拓展中兴、联想、传音等品牌客户。技术研发端依托模造玻璃镜片及棱镜核心优势，推出高像素影像模组解决方案，支撑客户产品升级需求。

此外，公司高清广角镜头及模组在运动相机、无人机、警用监控等专业领域持续扩大优势，客户覆盖多家国内外知名品牌，并通过技术延伸为新兴智能终端提供定制化光学支持。

2、触控显示产业

公司凭借多年积累的产品质量优势与快速响应能力，继续与京东方、深天马、群创等具有上游面板资源的大客户建立了深度合作。报告期内，公司紧抓市场机遇，通过产线智能化改造提升自动化水平降低制造成本，优化客户结构，成功进入多家一线消费品牌新客户资源池并实现量产，手机等消费类触控显示模组销量大幅增长；触控显示模组电子组件产品顺利量产，为公司产品产业链延伸及附加值提升奠定基础；重点拓展车载显示与MNT应用领域，建立中大尺寸模组生产线，完善公司产品结构，提高公司的行业地位和竞争能力。

全产业链协同优势进一步强化了公司在成本管控与交付稳定性方面的核心竞争力，报告期内荣获多家品牌客户“品质金奖、最佳交付奖”等奖项；紧跟新型显示技术趋势，开展新型显示器件研发，提升了公司产品与研发竞争力，为产业持续发展护航。

（三）经营模式

公司构建“市场驱动、柔性响应”的全链条经营体系，以客户需求为导向贯通核心业务流程。生产端采用订单牵引模式，通过跨部门协同机制动态整合技术研发、产能规划与供应链资源，基于市场需求波动灵活调整生产方案，实现从订单接收到产品交付的精准管控。

在价值链协同方面，前端与战略客户建立深度绑定关系，通过全周期服务体系实现需求对接与定制化开发；后端推行供应商分级管理体系，依托质量与成本双维评估筛选优质合作伙伴，形成覆盖采购、生产到交付的闭环质控网络，确保资源高效配置与运营韧性。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,088,770,101.64	15,278,098,957.74	5.31%	15,026,064,919.16
归属于上市公司股东的净资产	2,181,070,902.90	2,810,199,428.78	-22.39%	3,798,979,134.10
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,211,565,372.33	9,847,738,457.14	3.69%	10,935,371,441.46
归属于上市公司股东的净利润	-552,822,266.81	-992,386,862.62	44.29%	93,764,066.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-609,930,456.75	-1,015,203,056.24	39.92%	16,772,316.73
经营活动产生的现金流量净额	345,170,853.82	210,261,979.13	64.16%	766,679,421.14
基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.93	44.09%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.91	43.96%	0.09
加权平均净资产收益率	-22.30%	-29.83%	7.53%	2.51%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,465,473,014.92	2,470,092,618.62	2,807,791,117.07	2,468,208,621.72
归属于上市公司股东的净利润	-68,961,045.42	3,969,648.11	18,810,083.09	-506,640,952.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,891,099.86	-12,072,642.46	3,962,917.83	-513,929,632.26
经营活动产生的现金流量净额	1,705,656.15	116,474.27	1,679,815.57	341,668,907.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	126,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.65%	91,584,312		0	质押	72,080,000
南昌市国金产业投资有限公司	国有法人	4.97%	52,641,494		0	不适用	0
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.19%	12,655,335		0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	11,813,913		0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	8,820,735		0	不适用	0
张东东	境内自然人	0.71%	7,566,500		0	不适用	0
冯伟	境内自然人	0.71%	7,470,000		0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	6,000,000		0	不适用	0
梁璐	境内自然人	0.51%	5,419,938		0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,735,610		0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东张东东通过普通证券帐户持有公司股票0股,通过投资者信用帐户持有股票7,566,500股，实际合计持有7,566,500股；公司股东梁璐通过普通证券帐户持有公司股票0股,通过投资者信用帐户持有股票5,419,938股，实际合计持有5,419,938股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金

1,277,490

0.12%

287,300

0.03%

8,820,735

0.83%

0

0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	8,820,735	0.83%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
公开发行可转换公司债券	联创转债	128101	2020年03月16日	2026年03月16日	29,855.65	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，“联创转债”于2024年3月18日按面值支付第四年利息，每张“联创转债”（面值100元）利息为1.5元（含税）。 具体详见2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《可转债公司债券2024年付息公告》（公告编号：2024-014）。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0598号），跟踪评级结果：下调公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；同时下调“联创转债”信用等级为 AA-。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	83.52%	76.72%	6.80%
扣除非经常性损益后净利润	-60,993.05	-101,520.31	39.92%
EBITDA全部债务比	4.32%	-1.41%	5.73%
利息保障倍数	-1.22	-3.2	61.88%

三、重要事项

1.公司董事、高级管理人员饶威先生持有公司股份654,751股，因自身资金需求，计划自2024年4月8日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过163,600股，占公司总股本的0.0155%。截至2024年5月13日，饶威先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计减持163,600股，成交金额1,252,521.6元，占公司目前总股本的0.0155%，本次股份减持计划实施完毕。具体详见公司2024年4月8日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级副总裁拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-018）和《关于公司董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2024-052）。

2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“联创转债”持有人可以在回售申报期（2024年5月10日至2024年5月16日）将持有的“联创转债”部分或者全部回售给公司，回售价格：100.271元/张（含息税）。“联创转债”回售申报期已于2024年5月16日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“联创转债”（债券代码：128101）本次回售申报数量为17张，回售金额为1,704.60元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年5月23日。未回售的“联创转债”将继续在深圳证券交易所交易。具体详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。

3.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，并已经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的超短期融资券和总额不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的中期票据。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2024-008)。

公司于2024年9月已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注〔2024〕SCP277号和《接受注册通知书》中市协注〔2024〕MTN857号，决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，具体详见公司2024年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册的公告》（公告编号：2024-086）和《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据注册的公告》（公告编号：2024-087）。

4.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，同意设立董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会，并选举董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会委员，任期自2024年2月26日起至第八届董事会任期届满之日止。

5.公司分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开了第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议和工会委员扩大会议、2024年第四次临时股东会、第九届董事会/监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会和监事会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期三年。此次换届将有助于公司进一步优化治理结构，提升管理水平，推动公司持续健康发展。具体详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日和2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-121）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-119）《2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-136）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-137）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-138）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-139）。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日