证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-032
浙江海昇药业股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施2024年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月25日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2024年12月31日，上市公司未分配利润为186,718,103.52元。资本公积为344,490,549.04元（其中股票发行溢价形成的资本公积为338,996,600.46元，其他资本公积为5,493,948.58元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为80,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利20,000,000元，转增20,000,000股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
（三）独立董事意见
公司第三届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
《公司章程》第一百五十八条，对利润分配做了说明，内容如下：
第一百五十八条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司股票上市后执行的利润分配政策、决策程序及利润分配政策的如下：
（一）公司利润分配的基本原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的远期战略发展目标。
（二）公司利润分配具体政策：
1.利润分配的形式：采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金股利方式优先于股票股利等分配方式。
2.利润分配的时间间隔：公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
3.当公司存在以下任一情况的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划》，内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的公告》（公告编号：2023-008）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2025年4月25日