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证券代码：430489证券简称：佳先股份公告编号：2025-038
安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年职工代表大会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2025年4月21日以通讯方式发出
5.会议主持人：周星源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表25人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举马艳平女士为公司第六届董事会职工代表董事。马艳平女士将与2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第六
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届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自2024年年度股东大会通过之日起三年。
上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
2.表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年职工代表大会第二次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2025年4月25日