证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-020
上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月23日
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日 以书面、电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告的审计机构，负责本公司及本公司所有子公司2025年年度财务报告审计工作。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2025年年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-021)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》议案
1.议案内容：
经公司评估和审查后，认为中汇会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-022)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司董事会、财务部根据2024年年度的审计报告、决算报告、预算报告和利润分配方案等年度信息，组织编写了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-023)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-024)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公司编制的2024年度财务报表进行审计。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度审计报告》(公告编号:2025-025)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司业务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求编制了《2025年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司经营发展战略、主营业务的发展规划、及本年度公司整体亏损等因素，公司拟留存必要的、充足的资金促进主营业务发展和支持新项目建设。为更好地维护全体股东长远利益，董事会提出公司本次权益分派预案：2024年年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
（www.bse.cn）上披露的《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-027)。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
3.回避表决情况
因关联监事3人均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》议案
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司的财务报表，在此基础上对公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了审核，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2025]5473号）。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2025-029)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》议案
1.议案内容：
号:2025-030)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年年度营业收入扣除情况报告的议案》议案
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司的财务报表，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，上海辰光医疗科技股份有限公司编制了《上海辰光医疗科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明》(公告编号:2025-033)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了自我评价。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-034)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
监事会2025年4月25日