山东步长制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第四条公司中文名称：山东步长制药股份有限公司英文名称：SHANDONGBUCHANGPHARMACEUTICALSCO.,LTD公司住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路369号邮政编码：274000公司注册资本为人民币110,604.2645万元。 | 第四条公司中文名称：山东步长制药股份有限公司英文名称：SHANDONGBUCHANGPHARMACEUTICALSCO.,LTD公司住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路369号邮政编码：274000公司注册资本为人民币106,118.9072万元。 |
| 第十八条公司注册资本为人民币110,604.2645万元，股份总数为110,604.2645万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 | 第十八条公司注册资本为人民币106,118.9072万元，股份总数为106,118.9072万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 |
| 第一百三十三条公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，总工程师1名，董事会秘书1名，前述人员均 | 第一百三十三条公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或 |
| 由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书均为公司高级管理人员。 | 解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。 |
| 第一百四十一条副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 | 第一百四十一条副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 |
公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程（2025年4月修订）》。
此事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日