2024年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由龙永强先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召集4次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席情况。
| 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 |
| 2024-01-16 | 审计委员会2024年第一次会议 | 关于预计2024年度日常性关联交易的议案；关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；关于公司2024年度内部审计工作计划的议案； |
| 2024-04-25 | 审计委员会2024年第二次会议 | 关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案；关于公司<2023年内部控制评价报告>的议案；关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案；关于公司<审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案；关于公司<2023年度审计委员会履职情况报告>的议案；关于公司<2023年度财务决算报告>的议案； |
| 关于公司<2024年第一季度报告>的议案； | ||
| 2024-08-26 | 审计委员会2024年第三次会议 | 关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案 |
| 2024-10-27 | 审计委员会2024年第四次会议 | 关于公司2024年第三季度报告的议案； |
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作在执行年度财务报告审计工作期间，我们与公司外部审计机构就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。同时，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司审计工作的要求。我们认为外部审计机构在资质等方面合规有效，在对公司进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。鉴于上述原因，审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。
（二）指导和监督内部审计部门的工作报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计在可持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司编制的对公司2023年度经审计财务报告、2024年未经审计的第一季度、半年度及第三季度财务报告进行审阅，认为公司财务报告能够真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性2024年度，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，督促公司相关部门落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部控制制度建设。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高审计工作效率，充分发挥审计监督职能。
四、总体评价和工作展望2024年，公司董事会审计委员会切实履行了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定赋予的审计委员会职责，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，充分发挥指导、协调、监督作用，推动了公司治理水平的提升。
2025年，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和股东负责的态度，秉承审慎、客观、独立、公正的原则，按照相关法律、法规的规定和要求，认真监督协调公司内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的作用，帮助公司持续提升规范治理水平和运营管理质量，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会审计委员会2025年4月24日