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证券代码:600664证券简称:哈药股份编号:临2025-012
哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014年1月2日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址：为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和378人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。2023年度，中证天通经审计的收入总额45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入4,563.19万元。
2023年度，上市公司审计客户15家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生
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产和供应业等；审计收费1,956.00万元；医药同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：邢士军先生，2003年成为注册会计师，1994年开始从事审计，2011年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在中证天通执业，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，先后为天目药业、长城影视等上市公司提供过审计服务，具备相应专业胜任能力。2024年开始为哈药股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：冯博夫先生，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中证天通执业，在上市
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公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务10年，具备相应专业胜任能力。2024年开始为哈药股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核控制人：陈冬女士，2015年成为中国注册会计师，2005年进入事务所从事审计工作，2013年开始从事上市公司审计工作，2021年8月开始从事质量控制复核工作，2024年10月入职中证天通从事质量控制复核工作，2024年开始为哈药股份提供审计服务，近三年复核的上市公司5家，挂牌公司17家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年审计费用为人民币150万元，其中财务报告审计和内部控制审计分别为人民币105万元、人民币45万元。本期审计费用与上期一致。
定价原则依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终通过公开招议标确定的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
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(一)董事会审计委员会审核意见公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务所支付报酬的议案》，公司董事会审计委员会对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，续聘会计师事务所的理由充分、恰当，同意续聘中证天通为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况2025年4月25日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务所支付报酬的议案》，同意聘任中证天通为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
(三)生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自2024年度股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日