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证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-018债券代码：240807债券简称：华阳YK01债券代码：240929债券简称：华阳YK02债券代码：241770债券简称：24华阳Y1债券代码：241771债券简称：24华阳Y2债券代码：241972债券简称：24华阳Y4
山西华阳集团新能股份有限公司关于2025年公司董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
（一）本方案适用于在公司任具体行政职务的董事、监事、高级管理人员。
（二）未在公司任具体行政职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；未在公司任具体行政职务的监事不在公司领取监事津贴。
二、薪酬结构
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在公司任具体行政职务的非独立董事、监事、高级管理人员实行岗位绩效工资，薪酬结构包括岗位薪和绩效薪。
岗位薪是董事、监事、高级管理人员基本薪酬，按照岗动薪动的原则，在什么岗位享受什么待遇；绩效薪与董事、监事、高级管理人员业绩考核结果挂钩。
三、薪酬标准
（一）根据薪酬办法相关规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员，按照担任职务、职责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行，合理拉开收入差距。
（二）公司独立董事2025年度的津贴标准与2024年度保持一致，均为人民币税前10.74万元/年。
四、绩效升降档
任职年限：本职级任职年限每满3年晋升1档；
职称：正高级晋升3档，副高级晋升2档，中级晋升1档；
学历：博士研究生晋升2档，硕士研究生晋升1档；
特别升降档：对业绩特别突出，贡献特别大的人员，月薪升档不受限制，可直接升至最高档；受到党纪处分或政务处分的人员，按照公司党委、纪委的处分决定降低绩效档次。
五、其他规定
（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的，只能在一处取薪，按照孰高的原则确定薪酬标准。
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
（三）公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
（四）董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
（五）据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员
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薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
六、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序公司于2025年4月23日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会、监事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意该议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》，职工监事回避表决，其他监事一致同意该议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月26日