桂林西麦食品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》拟修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中公司董事人数等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇七条 董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事。 | 第一百〇七条 董事会由6名董事组成，其中3名为独立董事。 |
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次修改后的《公司章程》 以工商登记机关核准的内容为准。
就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在第三届董事会第十五次会议审议通过后尚需提交公司2024年度股东大会审议，并以特别决议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、备案文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2025年4月26日