证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-010
桂林三金药业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及
2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议审核通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决。上述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 邹洵 | 男 | 48 | 董事长、总裁 | 现任 | 254.03 | 否 |
| 谢元钢 | 男 | 63 | 董事、副总裁、财务负责人、党委书记 | 现任 | 109.32 | 否 |
| 邹准 | 男 | 44 | 董事、副总裁 | 现任 | 118.14 | 否 |
| 雷敬杜 | 男 | 54 | 董事、副总裁 | 现任 | 130.03 | 否 |
| 徐劲前 | 男 | 53 | 董事、党委副书记、人事行政总监 | 现任 | 103.81 | 否 |
| 付丽萍 | 女 | 51 | 董事、党委副书记、政务部经理 | 现任 | 101.93 | 否 |
| 莫凌侠 | 女 | 60 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 何里文 | 男 | 45 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 刘焕峰 | 男 | 62 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 阳忠阳 | 男 | 56 | 监事会主席、营销总部总经理 | 现任 | 77.56 | 否 |
| 吴志宇 | 男 | 53 | 监事、大药房公司总经理 | 现任 | 38.96 | 否 |
| 王睿陟 | 男 | 50 | 监事、生产管理部经理 | 现任 | 45.50 | 否 |
| 李春 | 男 | 47 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 124.57 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,127.85 | -- |
以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
1.适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
2.适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
3.薪酬及津贴标准：
（1）董事、监事津贴：公司独立董事津贴为8万元/年（税前）、董事津贴为7万元/年（税前）、监事津贴为5万元/年（税前），按月度平均发放。
（2）除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事、监事薪酬：采用岗位年薪制（不含董事、监事津贴），年薪=基本工资+绩效工资+年功工资+各项津贴+奖金，根据其在公司担任的具体岗位，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额。
（3）高级管理人员薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效年薪，根据其在公司担任的具体职务，结合公司当年经营业绩、个人年度绩效考核及上一年年薪情况等综合确定年薪总额。
三、其他规定
1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
四、备查文件
1.《第八届董事会第十三次会议决议》；
2.《第八届监事会第九次会议决议》；
3.《第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会2025年4月26日