证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2025-005
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。?哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润12,559.44万元，上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为67,552.30万元，上市公司报表未分配利润为18,200.11万元，公司2024年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报
和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）。本年度公司现金分红4,800.00万元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示的情形。
公司最近三个会计年度现金分红情况
币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 38,400,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,594,377.52 | 110,713,756.59 | 115,267,019.57 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 182,001,058.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 134,400,000.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 117,191,717.89 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 115% |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 251,714,673.56 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计 | 2,984,077,426.71 |
| 营业收入（元） | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 8% |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第二届董事会第3次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月25日召开第二届监事会第3次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、相关风险提示
本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日