精伦电子：2024年度利润分配方案公告

精伦电子股份有限公司2024年度利润分配方案公告

重要内容提示：

●精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42,060,135.61元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510,189,268.26元，本年度可供分配的利润为-552,249,403.87元。

由于公司2024年度亏损，董事会拟定2024年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为了保持公司现金流动性，

促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第九届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

四、风险提示本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日