证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2025-003
北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配预案的公告》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告（王雪春）》《2024年度独立董事述职报告（苏中兴）》《2024年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。
7、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2025年日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
13、审议通过了《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。
16、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
17、审议通过了《2025年第一季度报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
18、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2025年4月26日