安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2025年第一季度报告》
《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
2. 审议通过《关于公司聘任审计部经理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
3. 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年4月25日