证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-027
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 50,000,000 | 91,045,753.30 | 公司业务发展需要 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 10,000,000 | 648,679.72 | 公司业务发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 60,000,000 | 91,694,433.02 | - |
注：2024年公司与北京南天软件有限公司发生关联交易 90,973,507.08 元，已按要求及时履行了信息披露义务。详见公司2024年3月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-036）。
（二）关联方基本情况
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。关联关系：公司拟引入的战投方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058）），是南天数金的全资子公司；南天数金系南天信息的参股公司。关联交易内容：2025年度，公司预计将与南天数金及其合并范围内的子公司、联营企业以及南天信息及其合并范围内的子公司、联营企业发生关联交易，预计发生金额不超过6,000万元。
二、审议情况
（一）决策与审议程序
2025年4月24日，公司第五届董事会第4次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。2025年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第5次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票，关联委员杨忠先生回避表决。2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事7人，表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，关联董事杨忠先生回避表决。2025年4月24日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，严格执行《关联交易管理制度》，始终保持自身经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）定价公允性
上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务开展需要，由公司管理层与上述关联方签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性
上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。
（二）对公司的影响
本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。
六、备查文件目录
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第4次独立董事专门会议决议》；
（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第5次会议决议》；
（三）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（四）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会2025年4月25日