证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第007号
宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2025年第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次会议，于2025年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月24日15:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，副董事长华涛先生、董事肖浩先生、独立董事谢志华先生因工作原因采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024年度报告（含2024年度报告摘要、2024年董事会工作报告、2024年度财务决算报告）
具体内容详见《2024年度报告》《2024年度报告摘要》《2024年董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2025年第一季度报告
具体内容详见《2025年第一季度报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：2024年度利润分配方案经审议，公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金31.69元（含税），分红金额为12,300,815,767.85元。具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案四：关于预计2025年度日常关联交易的议案本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。具体内容详见《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
2024年6月28日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协议有效期三年（自2024年1月1日起至2026年12月31日止）。
2025年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，2025年仍按照《金融服务协议》约定的2024年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2025年每日存款余额最高不超过人民币550亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元。本次补充协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案八：2024年度内部控制自我评价报告
具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案九：2025年度全面预算编制方案
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于2025年度续聘会计师事务所的议案经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用预算合计205万元，其中财务报表审计预算142万元，内部控制审计预算63万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股东大会授权董事会论证、制定并实施2025年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会2025年第6次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025年4月26日