证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-028
大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《大连连城数控机器股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及2024年度的工作情况，编制公司《2024年度董事会工作报告》，主要概述了2024年度董事会重点工作完成情况，以及2025年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
经营计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据2024年度经营情况和财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在2024年财务报表数据的基础上，并结合对2025年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王岩）》（公告编号：2025-011）、《大连连城数控机器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈克兢）》（公告编号：2025-012）、《大连连城数控机器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（魏兆成）》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度独立董事独立性情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行
监督职责情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的
议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等相关制度规定，结合公司2024年度实际经营情况，公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况进行确认，并根据公司2025年度经营计划，参照行业薪酬水平，拟定2025年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。在公司任职的独立董事按《独立董事津贴制度》的规定领取薪酬。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员高树良回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
在公司领取薪酬的非独立董事李春安、高树良、李小锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连连城数控机器股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
在公司下属子公司担任董事等职务的董事高树良、李小锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2025年一季度报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员高树良回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
激励对象高树良、李小锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
（四）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2025年4月25日