证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-019
大连连城数控机器股份有限公司
2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定及公司制定的《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，公司拟实施2024年年度权益分派，具体如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月25日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,557,414,812.06元，母公司未分配利润为1,142,755,143.45元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为234,780,440股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利35,217,066.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计151,966,886.00
元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为30.92%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司经营发展实际情况，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，体现了对投资者合理回报的重视，有利于公司长远发展和股东权益实现，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
2025年4月24日，独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》。
独立董事认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司不进行现金分红或调整现金分红比例时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
（六）利润分配的调整机制：因国家法律法规和北京证券交易所等其他相关监管要求、规定对公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。
调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过，股东大会审议以出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（七）利润分配监督约束机制
1、董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。
2、若公司年度盈利但未按照既定利润分配政策提出、拟定现金分红预案的，应当在定期报告中说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
4、董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。”
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
的《大连连城数控机器股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》（公告编号：2022-063）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2025年4月25日