海南海德资本管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：2025年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年4月25日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司董事长王广西先生。
6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共360名，代表股份1,480,942,686股，占公司有表决权总股份的比例为75.77%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权总股份的75.28%；通过网络投票表决的股东共357名，代表股份9,475,893股，占公司有表决权总股份0.48%。
2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意1,480,256,878股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9537%；反对 517,571股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0349%；弃权168,237股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者的表决结果：同意44,662,490股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4877%；反对517,571股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.1413%；弃权168,237股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.3710%。
表决结果：通过
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 1,474,374,419股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.5565%；反对 6,465,859 股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.4366%；弃权 102,408股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0069%。
其中，中小投资者的表决结果：同意38,780,031股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的85.5160%；反对6,465,859股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的14.2582%；弃权102,408股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.2258%。
表决结果：通过
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意1,474,309,690股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.5521%；反对 6,466,159股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.4366%；弃权166,837股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决结果：同意38,715,302股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的85.3732%；反对6,466,159股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的14.2589%；弃权166,837股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%
以下股东所持有效表决权股份总数的0.3679%。表决结果：通过
4、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意1,474,121,119股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.5394%；反对 6,625,959 股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.4474%；弃权195,608股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0132%。
其中，中小投资者的表决结果：同意38,526,731股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的84.9574%；反对6,625,959股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的14.6113%；弃权195,608股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.4313%。
表决结果：通过
上述第一项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十六日