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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-023
北京三夫户外用品股份有限公司关于延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。
2024年5月24日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，上述有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请公司2024年度股东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期限，上述有效期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。
董事会审议该议案前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。上述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日