证券代码：600698（A股）900946（B股）公告编号：临2025-012证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年4月24日以“现场”方式召开了第十一届监事会第三次会议，会议通知于2025年4月14日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会审核了公司2024年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的
议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、会议审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、会议审议并通过了《关于公司2024年度内控体系建设与监督工作报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、会议审议并通过了《关于公司2025年全面风险管理报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、会议审议并通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、会议审议并通过了《关于公司2024年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、会议审议并通过了《关于公司2024年技改投资完成情况及2025年技改投资计划的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、会议审议并通过了《关于公司2025年经营计划的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2024年度公司实现净利润411.74万元，年末累计未分配利润为-90892.85万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2024年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十五、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十六、会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中
国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十八、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十九、会议审议并通过了《关于2024年会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2025年4月26日