证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2025-018号
中国医药健康产业股份有限公司第九届监事会第12次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第12次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。监事会审核了公司2024年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2024年度内控体系工作报告》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-019号公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于2025年利润分配计划的议案》。监事会认为2025年中期及/或三季度利润分配计划符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并将综合考虑公司实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况制定具体方案，不存在损害股东利益的情形。
（八）审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况的议案》。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。在公司领取薪酬的职工监事张琳、张少峰回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025年4月26日