八亿时空：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2025-014

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：

2025年

月

日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月16日14点00分召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于2024年财务决算报告的议案》	√
6	《关于2025年财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》	√
8	《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》	√
9	《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11	《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办	√

	理工商变更登记的议案》
12	《关于补选第五届非独立董事的议案》	√
13	《关于补选第五届股东代表监事的议案》	√

本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：领取薪酬的关联股东应对第8、9项议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688181	八亿时空	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年

月

日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点北京市房山区燕山东流水路

号北京八亿时空液晶科技股份有限公司

会议室。

（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（

）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]联系人：薛秀媛特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年4月26日附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2024年度利润分配预案的议案》
4	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
5	《关于2024年财务决算报告的议案》
6	《关于2025年财务预算报告的议案》
7	《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》
8	《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》
9	《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11	《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12	《关于补选第五届非独立董事的议案》
13	《关于补选第五届股东代表监事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。