中汽研汽车试验场股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为，2024年度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所相关文件要求，报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司2024年年度募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为，公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会2025年4月25日