中汽研汽车试验场股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将增加分红频次，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报。同时为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案、实施利润分配的具体时间等。具体事项如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红实施时间
2025年下半年。
3、中期分红金额上限
公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过归属于上市公司股东净利润。
4、中期分红授权内容及期限
（1）在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的2025年中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益分派事项；
（3）办理其他与2025年中期分红相关事项；
（4）授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审批程序
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
三、风险提示
2025年中期分红安排尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2025年4月25日