证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2025-015
亚宝药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日9点30分召开地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | √ |
| 8 | 关于减少注册资本的议案 | √ |
| 9 | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《独立董事管理办法》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，第3项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过。相关内容于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、
议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600351 | 亚宝药业 | 2025/5/9 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月15日9:00-11:30，14:00-17:00
（二）登记地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层办公室
（三）登记方式：
1、法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（持股凭证）办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡（持股凭证）办理登记。
3、异地股东可用电子邮件、传真或信函方式进行登记，需在2025年5月15日17:00前送达，电子邮件、传真或信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
（三）联系电话及传真：010-57809936邮编：100176
（四）电子邮箱：guanjiajia@yabaoyaoye.com
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书亚宝药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | |||
| 8 | 关于减少注册资本的议案 | |||
| 9 | 关于取消监事会的议案 | |||
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《独立董事管理办法》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。