证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2025-009
亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年4月24日在公司北京企管中心会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了公司2024年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2024年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2024年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2024年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为242,688,462.41元，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,538,324,682.58元。
公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下一
年度。不送股不进行公积金转增股本。若以2024年年末公司总股本720,000,094股，扣除公司于2025年3月4日已完成回购注销的股票20,000,048股后的股本总额，即700,000,046股为基数计算，每10股派发3元（含税），共计派发210,000,013.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为86.53%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
七、审议通过了公司2024年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了公司2025年第一季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-013）。
十、审议通过了关于减少注册资本的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司注册资本由人民币720,000,094元减少为人民币700,000,046元。
十一、审议通过了关于取消监事会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《亚宝药业集团股份有限公司监事会议事规则》《亚宝药业集团股份有限公司监事年度薪酬实施办法》相应废止，公司其余制度的相关条款作相应修改。
十二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意对《亚宝药业集团股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：
2025-014）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2025年4月修订）。
十三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司股东会议事规则》。
十四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会议事规则》。
十五、审议通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。
十六、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
十七、审议通过了关于重新修订公司《总经理工作细则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司总经理工作细则》。
十八、审议通过了关于制定公司《内部审计制度》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司内部审计制度》。
十九、审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-015）。
以上第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年4月26日