证券代码：
603330证券简称：天洋新材公告编号：
2025-026天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年04月25日上午11时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》议案内容：2024年，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司股东的净利润为-212,655,120.56元。根据《公司章程》的规定，鉴于公司2024年度实现的净利润为负，且截至2024年12月31日公司累计未分配利润为-158,803,132.88元，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，本次利润分配预案拟为：2024年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。
表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
议案内容：为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司向子公司2025年度拟提供总额不超过人民币
亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下：
、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。
、担保额度分配：
（
）全资子公司即昆山天洋、南通天洋、海安天洋、昆山天洋光伏、南通天洋光伏、德法瑞、上海惠平、施科特的担保总额度为不超过
亿元；公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。
（
）公司对控股子公司即烟台信友、信泰永合的担保总额度为不超过
亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证，并出具了《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的鉴证报告》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2024年度审计报告及财务报表的议案》
议案内容：公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年
月
日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。监事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况。
表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。
（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》议案内容：作为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价
公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘其为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体年度审计业务费用为
万元/年，内控审计业务费用为
万元/年。表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2024年12月31日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额，商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
公司及下属子公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项信用减值及资产减值准备金额共计162,030,534.17元。表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：出席会议的
位监事对此议案回避表决。
本议案直接提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
议案内容：公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。
（十四）审议通过了《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监管职责情况报告的议案》
议案内容：公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容：财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）；明确1）关于流动负债与非流动负债的划分；2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。
2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”）。本公司自2024年度起执行该规定，对本公司无影响。
此次变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。
表决结果：同意
票，占全体监事人数的100%；反对
票；弃权
票。
（十七）审议通过了《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
监事会2025年
月
日