证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2025-008
漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年4月25日（星期五）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下议案：
一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010号）。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海
鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-011号）。该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2024年度报告及摘要》；该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2025-012号）。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营运能力，结合公司2024年度实际向银行融资情况，公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币27.50亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；
根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高级管理人员2025年薪酬总额度为330万元，个人薪酬额度与上年预计数
持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。
其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。
本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》（2025-013号）。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司关于制定<市值管理制度>》；出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》；出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长林志辉先生提名，董事会同意聘任副总经理施艺雄先生为董事会秘书（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，提名委员会发表意见如下：经对施艺雄先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解，认为施艺雄先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。施艺雄先生的联系方式如下：
联系电话：0596-2301955
联系邮箱：zqb@zzpzh.com
联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号
十八、分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》；
该议案将提交至公司2024年年度股东大会听取。特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会2025年4月26日
附：施艺雄先生的个人简历
施艺雄，男，汉族，1974年11月出生，中共党员，在职大学学历。1996年12月参加工作；1996年12月至2002年8月，历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员；2002年8月至2006年6月，任云霄县下河乡党委副书记；2006年6月至2009年12月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；2009年12月至2016年5月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党委书记；2016年5月至2022年4月，历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022年4月至2024年12月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024年12月至2025年1月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025年1月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、公司副总经理。2025年3月，施艺雄先生参加并完成上海证券交易所2025年第1期主板上市公司董事会秘书任职培训。