证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-006
株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月25日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》
全体董事一致认为公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会也进行了审核并发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层的工作内容，公司经营管
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》全体董事认真审阅了董事长钟若农女士提交的《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度董事会的各项工作。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。公司独立董事也分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
全体董事认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会也进行了审核并发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2024年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会也进行了审核并发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为279,239,205.81元，母公司实现净利润248,479,529.51元，截至2024年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,367,062,870.55元。
鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截至2024年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共分配现金红利247,103,907.00元。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，结余部分结转至以后年度分配。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会也发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
7、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会也进行了审核并发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全体董事认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。针对本事项，公司监事会已发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信的议案》
经审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不超过115,000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
因经营发展需要，预计2025年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司、四川宏玖经纬科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过21,515.00万元，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。
本议案已经审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过，监事会也发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经表决，同意5票，反对0票，弃权0票；钟若农女士和曾琛女士回避表决；
本议案尚需提交股东会进行审议，关联股东将回避表决。
11、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，一年来遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。
本议案已经审计委员会审议通过，监事会也发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
15、审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》
公司拟于2025年5月21日召开2024年度股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，监事会也发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董 事 会2025年4月26日