证券代码：605259证券简称：绿田机械公告编号：2025-012
绿田机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月16日14点30分召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路
号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 10 | 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 11 | 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过，具体内容详见2025年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605259 | 绿田机械 | 2025/5/9 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月13日17:00前送达本公司。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）现场登记时间
2025年5月13日上午9：00-11:30，下午14:00-17：00
（三）登记地点
浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
六、其他事项
（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
（三）会议联系方式：
1、会议联系人：罗正宇、张竞丹；
2、会议联系电话：0576-89229000；传真：0576-82620979；
3、电子信箱：ltzq@chinalutian.com；
4、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025年4月26日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书绿田机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 |
| 6 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 |
| 7 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
| 8 | 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 9 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 10 | 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
| 11 | 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。