证券代码：603800证券简称：洪田股份公告编号：2025-016
江苏洪田科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事，于2025年4月24日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》
公司监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核意见如下：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》公司全体监事总结了2024年度监事会的工作情况，并编写了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA12175号《审计报告》，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2025年度财务预算报告》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2025年度财务预算报告》。
本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2025年4月23日），公司通过回购专用账户所持有本
公司股份6,325,461股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的6,325,461股，以此计算合计拟派发现金红利20,167,453.90元（含税）。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2025年第一季度报告》
公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失）3,164.04万元。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失741.16万元。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》公司补充确认向关联方苏州陆海控股有限公司出售公司的办公用房，金额为
484.60万元（含税），该关联交易的主要目的为处置闲置资产和满足日常生产经营所需，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》根据中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释18号》要求，公司对原会计政策相关内容进行调整，本次公司执行新颁布的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。
具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司监事会
2025年4月26日