证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-043
浙江豪声电子科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月25日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为377,755,570.36元，母公司未分配利润为374,199,487.07元。母公司资本公积为273,692,873.29元（其中股票发行溢价形成的资本公积为273,692,873.29元，其他资本公积为0.00元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为98,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利29,400,000.00元，转增39,200,000股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司2024年年度权益分派预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，并同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》发表审查意见如下：
经审阅，我们认为公司2024年年度权益分派预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们一致同意《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
金红利，以偿还其占用的资金。
（七）利润分配政策的调整
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划的议案》，具体内容详见公司2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江豪声电子科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划的公告》（公告编号：2022-077）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会2025年4月25日