证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-045
浙江豪声电子科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 住宿及餐饮服务、利息收入等 | 1,150,000.00 | 314,710.21 | 根据业务发展需求有所变化 |
| 合计 | - | 1,150,000.00 | 314,710.21 | - |
注：徐瑞根为公司董事长兼总经理，其于2023年6月卸任嘉善县经济开发区（惠民街道）商会负责人，根据相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，嘉善县经济开发区（惠民街道）商会自2024年7月起不再属于公司关联方，故2025年不把其与公司间的交易认定为关联交易。
（二） 关联方基本情况
注册资本：300万元人民币主营业务：住宿及餐饮关联关系：陈美林为公司董事，同时担任瑞豪酒店执行董事兼经理，并通过罗星阁酒店持有瑞豪酒店100.00%的股份。交易内容：采购住宿及餐饮服务。预计金额：2024年度交易金额为0元，本次预计金额为人民币50万元整。
4、法人及其他经济组织
名称：浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司（以下简称“嘉善联合村镇银行”）住所：浙江省嘉善县施家南路403号-425号注册地址：浙江省嘉善县施家南路403号-425号企业类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：柳枝青注册资本：20,000万人民币主营业务：银行业务关联关系：徐瑞根为公司董事长兼总经理，同时担任嘉善联合村镇银行董事，公司持有嘉善联合村镇银行5.00%的股份。交易内容：存款利息收入。预计金额：2024年度交易金额为4,306.26元，本次预计金额为人民币5万元整。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025年4月24日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
2025年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》，关联董事徐瑞根、陈美林、陈春强对本议案回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在侵害公司和股东特别是中小股东的利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
六、 保荐机构意见
七、 备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会2025年4月25日