中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年4月18日，公司以书面形式发出第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月25日以电子通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事
名，实际参加并表决的董事
名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》
1.同意公司《2025年第一季度报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
2.本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
（二）审议通过《关于审议<公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》
同意《公司“提质增效重回报”行动方案》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日