一、董事会审计委员会组成情况截至2024年末，第九届董事会审计委员会由8名委员组成，其中独立董事5名，非执行董事3名。审计委员会主任由独立董事刘宁宇先生担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，董事会审计委员会成员结构及任职资格均符合相关监管要求。
二、董事会审计委员会主要工作情况2024年，董事会审计委员会在董事会的领导下，严格按照法律法规、本行章程及委员会工作规程相关规定，依法履行职责，加强审计监督，稳步推进职责范围内各项工作。报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，审议议案并形成决议13项，听取专题汇报3项，涉及会计师事务所选聘、内外部审计、财务报告、内部控制等事项，审议事项均获得全票通过，相关议案进一步提请董事会审议。
（一）提出会计师事务所聘用建议并组织相关工作2024年，因原聘任会计师事务所已达财政部规定的最长连续聘用年限，董事会审计委员会实施会计师事务所更换工作，审议选聘文件，确定评价要素和评分标准，参与并监督选聘过程，向董事会提出拟选聘会计师事务所及审计费用建议，并持续指导新旧会计师事务所做好衔接工作。
（二）监督评估外部审计机构工作听取外部审计机构关于本行财务报告及内部控制审计的专题汇报，就项目进度安排、关键审计事项、审计结果、管理建议等充分沟通；客观评估外部审计机构履职的专业性和独立性，出具外部审计机构履职评价和监督意见。
（三）指导本行内部审计工作研究审议内部审计年度审计计划并督促实施，定期听取并审议内审部门关于审计工作情况的报告，及时掌握内部审计发现问题及整改情况，强化内部审计监督管理，就加强重点领域审计监督、推进数字化审计、提升审计成果运用等提出意见建议，推动内部审计工作质效持续提升。
（四）定期审阅本行财务报告督促外部审计机构及本行相关部门严格执行会计准则，及时、高效、优质完成定期报告与财务报告编制工作，并真实、准确、完整对外披露。在财务报告审计、审阅过程中，要求外部审计机
构及时向审计委员会报告审计发现，并提出管理建议。
（五）监督评估本行内部控制情况听取并审议本行内审部门、外部审计机构关于内部控制的评价、审计报告，对内部控制制度设计的适当性和执行情况进行审查评估。深入机构开展实地调研，了解内控管理质效，并有针对性提出意见建议，持续推动本行内部控制体系健全完善。
2024年，董事会审计委员会充分发挥审查、监督作用，较好地完成了各项工作任务，在历次审计委员会会议上，全体委员勤勉尽责，体现了良好的专业性和独立性，为董事会科学决策提供了保障。