潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月17日发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知，定于2025年4月24日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第十次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2024年年度报告及摘要》
公司审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《2024年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《2024年度财务决算报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
四、批准《2024年度总经理工作报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
五、通过《2024年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-97,034,677.26元，母公司报表期末未分配利润
为-783,587,000.27元，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。
详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：
临2025-012）。该议案需提交公司股东大会审议。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
六、通过《关于支付会计师事务所2024年度审计费用的议案》公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元（共计50万元）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
七、通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。
详见公司同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-013）。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
八、通过《2024年度独立董事述职报告》
详见公司同日披露的相关文件。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
九、通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十、通过《2024年度内部控制评价报告》
公司审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十一、通过《关于2025年度综合授信及提供抵押担保的议案》详见公司同日披露的《关于2025年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临2025-014）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十二、通过《2025年第一季度报告》公司审计委员会已审议通过该议案。详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十三、通过《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》详见公司同日披露的《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》（公告编号：临2025-015）。该议案需提交公司股东大会审议。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日